未按规定履行客户身份识别义务齐商银行被罚114万元

时间：2025-07-07 20:07:43 来源：网络整理编辑：知识

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实习记者|胡冰3月23日，中国人民银行济南分行公布了两张罚单，剑指齐商银行股份有限公司及其相关责任人。罚单显示，齐商银行主要违法违规行为是：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．与身份不明的客户进行交

原标题：快看|未按规定履行客户身份识别义务，未按万元齐商银行被罚114万元

实习记者|胡冰

3月23日，规定中国人民银行济南分行公布了两张罚单，履行剑指齐商银行股份有限公司及其相关责任人。客户

罚单显示，身份识别齐商银行主要违法违规行为是义务银行：

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。齐商

针对上述违法行为，被罚中国人民银行济南分行对齐商银行股份有限公司处以罚款114万元的未按万元决定。

赵晓东，规定时任齐商银行股份有限公司行长，履行对齐商银行上述违法违规行为负有责任，客户中国人民银行济南分行对其处以罚款55000元的身份识别决定。

齐商银行股份有限公司的义务银行前身是淄博市商业银行，成立于1997年8月，齐商是全国第四批由城市信用社组建的地方性股份制商业银行，2009年2月13日，经中国银监会正式批准，淄博市商业银行更名“齐商银行”。据天眼查app信息显示，齐商银行股份有限公司的大股东为淄博市城市资产运营有限公司，持股比例为36.47439%。

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